Сообщение о проведении собрания

07.05.2015


Сообщение о проведении собрания

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт», место нахождения – г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19

уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ХК «Татнефтепродукт», которое состоится " 27 " мая 2015 года в 16-00 часов по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, актовый зал. Форма проведения – собрание.
Начало регистрации акционеров - 15-00 час.
Акционерам при себе иметь паспорт. Представителям акционеров иметь оформленную доверенность.

      ПОВЕСТКА ДНЯ

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли за 2014 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
2.    Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
3.    Избрание членов Совета директоров.
4.    Избрание членов ревизионной комиссии.
5.    Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.


Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, составлен на " 1 " мая  2015 г.
С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, т.(843)292-51-44, каб.24.

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени можно направить по почте или представить по адресу: 420111, г.Казань, ул.Астрономическая, 5/19.

Если бюллетени будут получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.









Возврат к списку