Сообщение о проведении собрания

19.05.2014


Сообщение о проведении собрания

   Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт», место нахождения – г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19 уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ХК «Татнефтепродукт», которое состоится " 9 " июня 2014 года в 15-00 часов по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, актовый зал.
   Форма проведения – собрание.
   Начало регистрации акционеров - 14-00 часов.
   Акционерам при себе иметь паспорт. Представителям акционеров иметь оформленную доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли за 2013 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
  2. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
  3. Избрание членов Совета директоров.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии.
  5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
  6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества и утверждение его в новой редакции.
  8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества и утверждение его в новой редакции.
   Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, составлен на "5" мая 2014 г.
   С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19, т.(843)292-51-44, каб.24.

   Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени можно направить по почте или представить по адресу: 420111, г.Казань, ул.Астрономическая, 5/19.

   Если бюллетени будут получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.

Возврат к списку