Сообщение о существенном факте

02.08.2012


 

Сообщение о существенном факте 

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ОАО ХК «Татнефтепродукт» 

1.3. Место нахождения эмитента 

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19 

1.4. ОГРН эмитента 

1021602826035 

1.5. ИНН эмитента 

1653016921 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55058-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

www.tatnp.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

  2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 31 июля 2012 г. 

  2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 1 августа – 3 августа 2012 г. в заочной форме. 

  2.3. Повестка дня заседания: 

1.Рассмотрение требования ОАО «Связьинвестнефтехим» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ХК «Татнефтепродукт». 

2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров,  даты, места, времени проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании,почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.  

3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:  

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО ХК «Татнефтепродукт».  

2) Избрание членов Совета директоров ОАО ХК «Татнефтепродукт». 

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении собрания, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 

 


Возврат к списку