Сообщение о существенном факте

02.03.2012


Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ХК «Татнефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19

1.4. ОГРН эмитента

1021602826035

1.5. ИНН эмитента

1653016921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tatnp.ru

 

 

2. Содержание сообщения

 

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

  2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 1 марта 2012 г.

  2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 5-7 марта 2012 г.(заочное голосование)

  2.3. Повестка дня заседания:

1. Об одобрении сделки – заключение  дополнительного соглашения № 2 от 10 января 2012г. к Кредитному договору №17/11 от 26 октября 2011г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

2.  Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 от «10» января 2012г. к Договору   об ипотеке № 17/11 И115 от 26.10.2011г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

3. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения № 3 от «31» января 2012г. к Кредитному договору № 17/11 от 26 октября 2011г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

4. Об одобрении сделок – заключение Дополнительного соглашения № 1 от 31 января 2012г.  к договору об Ипотеке № 17/11 И114 от 26.10.2011г., Дополнительного соглашения № 2 от 31 января 2012г. к договору об Ипотеке № 17/11 И115 от 26.10.2011г., Дополнительного соглашения № 1 от  31 января 2012г. к Договору залога № 17/11 О от 26.10.2011г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

5. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 от «25» января 2012г. к Кредитному договору № 4/11 от 14 марта 2011г. с АБ «Девон-Кредит».

6. Об одобрении сделки – заключение договоров ипотеки № 4/11 ИЗЕЛ24 от 25 января 2012г.; № 4/11 ИК 94 от 25 января 2012г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

7. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору залога оборудования № 4/11 О от 3 мая 2011г. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

8. О предоставлении полномочий генеральному директору Сабирову Рустаму Наиловичу на подписание документов, кредитного договора, договоров ипотеки, договора залога оборудования от имени ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт».

 


Возврат к списку